Liderul unei grupări infracționale specializate în contractarea frauduloasă a creditelor online pe numele altor persoane a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut de procurorii PCCOCS, care precizează că prejudiciul în acest dosar depășește 700.000 de lei.
Potrivit anchetei, gruparea a înșelat 36 de tineri cu vârste între 18 și 22 de ani din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea victimelor erau studenți, convinși să ofere fotografii ale buletinelor și date personale sub diverse pretexte.
Escrocii invocau motive precum primirea unui transfer bancar de la rude, încasarea unor bani prin Revolut, depășirea limitelor de transfer sau chiar un schimb aparent nevinovat de fotografii ale actelor de identitate pe rețelele sociale. În realitate, informațiile erau folosite pentru contractarea de credite online în numele victimelor.
Pentru validarea cererilor de împrumut, membrii grupării făceau inclusiv fotografii ale victimelor, utilizate în procesul de identificare facială solicitat de compania de creditare. Ulterior, banii erau retrași de la bancomate și cheltuiți de escroci.
În schimbul „ajutorului”, victimele primeau între 200 și 600 de lei, iar într-un caz chiar 1.000 de lei. După câteva zile însă, acestea erau informate că trebuie să ramburseze creditele contractate pe numele lor.
Anchetatorii spun că infractorii acționau într-un ritm alert, ajungând să obțină chiar și două credite într-o singură zi sau până la șapte într-o lună. Sumele solicitate variau între aproximativ 9.000 și 25.000 de lei, cele mai multe fiind de circa 20.000 de lei.
Liderul grupării și-a recunoscut vinovăția. Procurorii amintesc că acesta mai fusese condamnat în 2024 și 2025 pentru escrocherii, primind pedepse cu închisoarea de 1 an și 4 luni, respectiv 2 ani și 6 luni.
În același dosar au fost deferiți justiției și alți cinci membri ai grupării, inclusiv fratele liderului. În privința acestora, instanța urmează să se pronunțe. Până la o hotărâre definitivă, aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției.
Compania de creditare solicită în instanță recuperarea prejudiciului total de peste 700.000 de lei de la inculpați.