Peste 30 de percheziții au fost desfășurate la Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 7 milioane de lei.
Acțiunile au fost efectuate de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciul Fiscal de Stat și ai Inspectoratul Național de Investigații, sub conducerea procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Potrivit materialelor cauzei, investigațiile vizează mai multe magazine online create și administrate din Republica Moldova. Anchetatorii susțin că firma implicată ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel achitarea taxelor și impozitelor în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
Oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului, prin transferarea și convertirea unor venituri obținute ilegal, estimate la peste 30 de milioane de lei.
În urma perchezițiilor, desfășurate cu sprijinul angajaților Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, ștampile presupus false, evidență contabilă electronică, produse din tutun, un automobil și sume mari de bani.
Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.