Un dosar de amploare privind activități ilegale cu active virtuale a ajuns pe masa judecătorilor. Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, anunță finalizarea urmăririi penale în cauza cunoscută sub denumirea „TUX”.
Potrivit anchetei, mai multe persoane ar fi organizat și coordonat activități ilegale prin intermediul unei platforme online, promovată intens ca o oportunitate de câștig rapid. În realitate, spun anchetatorii, platforma ar fi facilitat tranzacții cu active virtuale fără licențele și autorizațiile prevăzute de lege.
Investigațiile arată că, în perioada 2024–2025, prin portofelele electronice asociate platformei au fost efectuate tranzacții de proporții deosebit de mari. Persoanele vizate ar fi avut roluri clare în organizarea, promovarea și gestionarea activității.
Dosarul a fost trimis în instanță pentru examinare în fond. În același timp, urmărirea penală continuă și în privința altor suspecți.
Cei trimiși în judecată sunt cercetați pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani și amenzi de până la 1 milion de lei.