O schemă de spălare a banilor, bazată pe investiții fictive în criptomonede, a fost destructurată de oamenii legii la Chișinău. Cinci persoane au fost reținute.
Acțiunea a fost realizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi operat prin scheme piramidale, folosind platforme digitale, conturi multiple și diverse aplicații pentru a ascunde proveniența banilor.
Victimele erau convinse să investească în active virtuale inexistente, iar sumele ajungeau, în final, la organizatorii rețelei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate și mai multe automobile de lux, inclusiv mărci Mercedes, BMW și Skoda.
Cercetările continuă în acest dosar de spălare a banilor, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.