Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, au reținut doi suspecți într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile au avut loc după 55 de percheziții desfășurate la nivel național.
Descinderile au fost realizate cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”. Oamenii legii au ridicat tehnică de calcul, bani, acte contabile și înscrisuri de ciornă, considerate probe relevante în anchetă.
Potrivit investigațiilor, schema ar fi fost pusă în aplicare din decembrie 2022. Suspecții ar fi folosit vouchere comerciale pentru a crea aparența unor tranzacții legale și pentru a introduce în circuitul economic bani de proveniență necunoscută.
Mai exact, în sistemele de casă ale unei rețele de magazine din țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere, achitate exclusiv în numerar. Ancheta a scos la iveală diferențe mari între numărul real al clienților și volumul voucherelor emise, fapt care indică un mecanism artificial de rulare a banilor.
Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 173 de milioane de lei.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea schemei. Suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.