O companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este cercetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce autoritățile au descoperit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus Bugetului public național. În urma investigațiilor, au fost efectuate 12 percheziții, fiind ridicate sume de bani, documente contabile, echipamente IT și acte cu semne de falsificare.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acțiunile au fost desfășurate în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și cu sprijinul angajaților „Fulger”.
Din datele anchetei reiese că firmele vizate ajutau persoane, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse, să obțină cetățenia Republicii Moldova, iar ulterior le perfectau actele pentru depunerea dosarelor la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în scopul obținerii cetățeniei române.
Pentru serviciile oferite, companiile încasau plăți în lei, valută străină sau monedă electronică, fără a le reflecta în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor corespunzătoare.
În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, procuri și alte acte cu semne de falsificare.
Pe dosar sunt cercetate compania și două persoane din conducerea acesteia, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
