Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat azi dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activități economice ilicite. Ancheta vizează presupusa implicare a unor persoane în activități de întreprinzător ilegal, spălare de bani și evaziune fiscală, desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux”.
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat sume importante de bani în lei și valută străină, calculatoare și telefoane mobile folosite în activitatea infracțională, precum și alte probe relevante pentru caz.
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei, au fost reținute pentru audieri. Toți suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.
Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități ilegale și identificarea tuturor persoanelor implicate.