Patru persoane din nordul țării, cu vârste între 28 și 40 de ani, au fost reținute în cadrul unei anchete pentru evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul cauzat Bugetului public național fiind estimat la peste 51 milioane lei, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Cazul a fost investigat cu suportul angajaților Fulger și INI, fiind efectuate peste 40 de percheziții în localități din nordul țării. În urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină.
Una dintre persoanele reținute fusese anterior anunțată în căutare, iar toate patru au fost escortate la Direcția de Poliție Chișinău pentru audieri și luarea măsurilor legale necesare.
Investigațiile vizează identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Persoanele reținute beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
