În anul 2011, doi bărbați au obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii, folosind un contract fictiv și implicând firme care nu intenționau să-și respecte obligațiile. Din suma totală, 1,46 milioane de lei au fost transferați către alte companii și retrași ulterior în numerar, într-o schemă de spălare de bani documentată de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție.
Pentru aceste fapte, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 20 iunie sentința în cazul celor doi inculpați. Beneficiarul efectiv al uneia dintre companii a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Pedeapsa urmează a fi pusă în aplicare după ce hotărârea va deveni definitivă, iar sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia a fost menținut.
Administratorul implicat a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru escrocherie și spălare de bani, pedeapsă care se execută din momentul reținerii. Instanța a menținut măsura arestului preventiv și a interzis inculpatului să desfășoare activități de administrare a bunurilor timp de 5 ani după executarea pedepsei.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de S.A. „Banca de Economii” și a dispus încasarea sumei de 1.460.660 de lei, în mod solidar, din contul ambilor inculpați, cu titlu de prejudiciu material.
Dosarul face parte din cauza penală principală privind frauda de proporții de la Banca de Economii și a fost disjuns în 2023, fiind transmis instanței în februarie 2025. Deși inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului, judecătorii au considerat probatoriul suficient pentru a stabili vinovăția acestora.
Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
