Opt persoane, membre ale unui grup criminal organizat, au pus în aplicare un plan de escrocherie prin intermediul unei companii fictive specializate în comerțul cu produse agricole. Aceștia au postat un anunț fals privind vânzarea semințelor de floarea-soarelui la un preț mult redus, prin care au determinat o victimă să le transfere suma de 245.000 de lei.
Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, infractorii au folosit semnătura electronică a pseudo-administratorului entității, transferând fondurile în mai multe tranșe către conturi ale unor persoane fizice. Totodată, au falsificat contracte și au prezentat informații false instituțiilor bancare pentru a justifica aceste operațiuni.
Procuratura Hîncești, împreună cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, au expediat în judecată cauza penală împotriva celor șapte membri ai grupului și a persoanei juridice implicate. Liderul grupului este în continuare dat în căutare, fiind localizat într-o regiune de pe malul stâng al Nistrului și este vizat și în alte dosare penale.
Membrii grupului riscă pedepse cu închisoarea de la 4 la 10 ani, precum și amenzi substanțiale, iar persoana juridică poate fi sancționată cu amenzi uriașe sau chiar lichidarea.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
