Suspecții dintr-un centru de apel din Chișinău ar fi înșelat zeci de clienți, pretinzând că administrează o platformă de tranzacționare populară pe internet și pe piața criptomonedelor, pentru a-i convinge să investească sume mari de bani. După ce victimele făceau transferurile financiare, aceștia își însușeau banii prin diverse metode complexe, lăsându-le fără posibilitatea de a-și recupera investițiile.
În urma anchetei desfășurate de Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, alături de procurorii PCCOCS, a fost reținut liderul grupului infracțional – un cetățean ucrainean de 33 de ani, care deținea permis de ședere în Republica Moldova. Acesta ar fi coordonat activitatea frauduloasă din cadrul centrului de apel, iar reținerea sa a fost posibilă cu sprijinul BPDS „Fulger” în urma perchezițiilor.
La sediul centrului de apel din Chișinău și în alte două locații din municipiu, au fost ridicate mai multe dovezi, printre care un server criptat, 50 de telefoane mobile folosite pentru comiterea infracțiunilor și două automobile de lux (BMW X6 și Volkswagen ID4), achiziționate cu banii obținuți din fraudele economice. Autoritățile au sigilat serverul pentru cercetarea informațiilor stocate, care urmează să fie supuse unei expertize tehnice pentru a determina amploarea înșelăciunii.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a solicitat arestul preventiv al cetățeanului ucrainean pentru continuarea investigațiilor, în timp ce instanța va decide măsura, respectând principiul prezumției de nevinovăție. Autoritățile continuă să analizeze cazul și să colaboreze cu victimele pentru recuperarea fondurilor pierdute prin investițiile false.