Chișinău, 20 iunie 2025 – O rețea sofisticată de spălare de bani care opera sub paravanul unor call-centre în domenii precum medicina și construcțiile a fost destructurată de autoritățile moldovene, în urma unor percheziții de amploare efectuate în capitală.
Ofițerii Direcției de investigare a infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, împreună cu cei de urmărire penală ai INI și procurorii PCCOCS, au descins la sediile și domiciliile administratorilor a două companii suspectate că rulau fonduri ilicite prin intermediul unor platforme de pariuri online controlate de persoane din Federația Rusă.
Potrivit anchetatorilor, cele două companii simulau prestarea de servicii de consultanță în IT, medicină și construcții, însă în realitate nu aveau personal calificat pentru astfel de activități. În schimb, banii proveneau din tranzacții suspecte cu agenți economici din țări considerate paradisuri fiscale sau jurisdicții cu risc sporit de spălare de bani.
Tranzacțiile financiare aveau un caracter tranzitoriu, specific spălării de bani, iar urmele acestora erau atent mascate prin metode aparent legale. Perchezițiile au dus la ridicarea mai multor probe: documente contabile, suporturi electronice și alte materiale relevante pentru anchetă.
„Operațiunea a fost posibilă și datorită colaborării cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor”, au precizat autoritățile, menționând că investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și cuantificarea prejudiciului.