Un fugar indian, acuzat de o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia. Frauda s-a produs în 2018 la Mumbai, în India.
Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Națională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcției de Aplicare a Legii din India pentru Reuters.
Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.
Banca Națională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunțat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor suspecți. Pe listă se află Mehul Choksi, dar și unchiul său.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
