La Moscova a început un proces în lipsă împotriva fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Potrivit anchetei, acesta ar fi organizatorul unei grupări infracționale care, cu participarea sa directă, ar fi retras din Rusia peste 220 de miliarde de ruble prin așa-numitul „laundromat moldoveneasc,relatează Kommersant.
Din discursul procurorului reiese că grupul infracțional organizat cu scopul de a scoate fonduri din Rusia ar fi fost creat de Vladimir Plahotniuc, împreună cu proprietarul Moldindconbank S.A., Veaceslav Platon, iar ultimul l-ar fi l-a implicat pe fostul democrat în schemă.
Potrivit Ministerului rus de Interne, suma totală a fondurilor scoase din Rusia prin schema moldovenească a fost de cel puțin 450 de miliarde de ruble.
Dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc include patru episoade infracționale, care datează din perioada iunie 2013 – sfârșitul anului 2014. Potrivit anchetei, cu participarea directă a politicianului, din Rusia au fost scoase în valută străină peste 220 de miliarde de ruble.
După discursul procurorului, judecătoarea l-a întrebat pe avocat dacă acuzația îi este clară și cum se raportează clientul său la pretențiile anchetei. „Având în vedere absența lui Vladimir Plahotniuc și imposibilitatea de a-i cunoaște opinia, mă voi abține de la răspuns”, a declarat avocatul desemnat a lui Plahotniuc.
După ședință, avocatul Ivan Kostenko a declarat pentru Kommersant că, din cauza imposibilității de a afla opinia clientului său, „intenționează să adopte în instanță poziția de negare a vinovăției”.
Totodată, apărătorul a menționat că, în timpul anchetei preliminare desfășurate de Ministerul de Interne al Rusiei, interesele lui Vladimir Plahotniuc au fost reprezentate de avocați angajați prin contract.
„Dacă colegii mei mențin vreo legătură cu clientul, îi invit să mă informeze despre atitudinea sa față de acuzații și poziția sa în procesul viitor”, a declarat avocatul Kostenko.
Menționăm că Ministerul de Interne al Federației Ruse investighează un alt dosar împotriva lui Vladimir Plahotniuc, legat de contrabanda cu droguri. Acest caz vizează livrarea a 20 kg de hașiș, achiziționat în vara anului 2015, la indicația politicianului moldovean, în Maroc și transportat la Moscova de către oamenii săi de încredere.
Kommersant scrie că schema infracțională ar fi fost concepută de Veaceslav Platon și ar fi presupus încheierea unui contract de împrumut între două companii străine, pe care nimeni nu intenționa să-l execute. Potrivit sursei citate, garanți pentru acest contract erau cetățeni ai Republicii Moldova și firme rusești.
După neplata împrumutului, creditorul se adresa instanței din R. Moldova cu un proces împotriva debitorului și a garanților săi. Cetățenii moldoveni erau implicați în schemă tocmai pentru ca litigiile să poată fi judecate în instanțele locale. După pronunțarea hotărârilor în favoarea reclamanților, titlurile executorii erau trimise către Moldindconbank, subliniază Kommersant.
În același timp, în băncile rusești implicate în schemă ar fi fost deschise conturi de decontare pentru companiile care figurau ca garanți ai împrumuturilor, în care erau transferate sume de bani sub pretextul conversiei în valută străină.
Ulterior, banii ar fi ajuns în conturile Moldindconbank deschise în SUA și Germania, după care băncile din Moldova și Rusia ar fi simulat operațiuni valutare până când fondurile companiilor-garanți erau blocate în conformitate cu hotărârile instanțelor moldovenești.
După aceasta, banii ar fi fost transferați în bănci din străinătate, în special din țările Uniunii Europene, în conturile reclamanților – companii străine controlate de membrii grupului infracțional.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
