În ultimele zile, modificările legislative privind declararea beneficiarului efectiv au stârnit reacții intense în rândul oamenilor de afaceri din Republica Moldova. Avocații și contabilii au avertizat despre riscurile nerespectării acestei obligații și posibilele sancțiuni, în condițiile în care termenul limită pentru actualizarea datelor se apropie.
Modificările adoptate în Legea nr. 308/2017, care vizează prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului, impun obligativitatea persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și organizațiilor necomerciale de a declara și actualiza informațiile despre beneficiarii efectivi. Nedeclararea sau declararea incompletă a acestor informații se sancționează cu amenzi între 50.000 și 75.000 de lei.
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a postat astăzi, 17 decembrie 2024, pe rețelele sociale, că a aflat recent despre obligația administratorilor de afaceri de a depune declarația privind beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2024. Spatari a subliniat că amenzile pentru nonconformare sunt semnificative și a menționat ironizant că, fără Facebook, nu ar fi avut informații despre această cerință, în ciuda existenței mai multor canale de comunicare disponibile.
El a adăugat că, în calitate de fondatori ai firmei Erudit Studio SRL, familia sa este direct afectată de această cerință. Fiind în prezent în străinătate și fără semnătură electronică, Spatari a observat că adresa de email unde trebuie trimis documentul este plină, complicând și mai mult procesul. De asemenea, a menționat că intenționează să depună declarația fizic pe 30 sau 31 decembrie, dar centrul multifuncțional din Chișinău nu mai are sloturi disponibile pentru înregistrare.
Termenul limită pentru conformare este stabilit pentru 1 ianuarie 2025, iar exponenți ai guvernării au îndemnat organizațiile să desemneze responsabilii pentru actualizarea informațiilor în Registrul de stat. Scopul acestor modificări este de a spori transparența în afaceri și de a preveni activitățile ilegale.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
