Cazul Luca Filat versus Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate (National Crime Agency) reprezintă un studiu de caz pentru justiția britanică. Luca Filat a fost singura persoană care a contestat un ordin emis de Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate privind confiscarea a celor 500.000 de lire sterline în decursul existenței acestei instituții.
Pe 8 noiembrie 2019, o comisie judiciară din Marea Britanie a respins, pentru prima dată, contestarea unui ordin de confiscare depusă de Luca Filat, fiul fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, într-un caz care face lumină asupra felului în care se spală, din ce în ce mai complex, bani în Marea Britanie, scrie anticoruptie.md.
În februarie 2019, Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate din Marea Britanie a solicitat cu succes ridicarea de la Luca Filat a aproape 500.000 de lire sterline (644.000 dolari) înghețați din trei conturi bancare ale HSBC în mai 2018. Demersul agenției a fost aprobat de Curtea de magistrați din Londra, un tribunal din capitala Marii Britanii.
Agenţia a constatat că viața extravagantă a lui Luca Filat este întreținută de depozitele mari de peste mări ale unor companii conectate la tatăl său, fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat. Mai exact, Luca Filat a primit multiple plăți în numerar pe cele trei conturi prin intermediul Hawala – un sistem informal de transfer bancar.
Luca Filat a încercat să convingă fără succes autoritățile că aceste plăți din Irak, Turcia și Insulele Cayman, inclusiv împrumuturi în numerar de 5,5 milioane de dolari de la o companie irakiană, au fost cadouri de la prieteni.
Anterior portalul Anticoruptie.md a scris, citând autoritățile britanice, că Filat junior trăia o viață de lux, plătind aproape 200.000 de lire sterline (257.000 USD) pe un Bentley, alte 400.000 de lire sterline (515.000 de dolari) pentru chiria unui apartament situat pe una dintre cele mai scumpe străzi din Londra și 50.000 de lire sterline (64.000 USD) pentru un colier.
În cadrul unui interviu acordat pentru ProTV, Vlad Filat a spus că acești bani nu au legătură cu el și cu R. Moldova. „Nu pot să vă răspund de unde și cum provin. Eu nu știu care sunt activitățile lui, pentru că nu comunicăm”, a spus el.
Duminică, Vlad Filat, care în primăvara anului curent a ieșit din deteție înainte de termen, după ce a ispășit o pedeapsă pentru corupție, a fost ales în fruntea Partidului liberal-Democrat, pe care l-a condus anterior.
Sursa: anticoruptie.md
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
