Pe data de 15 mai, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a menținut sentința primei instanțe din 23 septembrie 2022, prin care ex-judecătorul Gheorghe Marchitan, implicat în dosarul „Laundromat”, a fost recunoscut vinovat de spălarea, prin sistemul bancar al R. Moldova, a 200 de milioane de dolari.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în anul 2011, Gheorghe Marchitan a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 200 de milioane de dolari, în mod solidar, de la o altă companie din Marea Britanie și fidejusorii săi, o persoană fizică cu domiciliul în R. Moldova și două companii din Federația Rusă.
Totodată, judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în beneficiul creditorului, o companie străină cu sediul în Marea Britanie, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate.
Reprezentanții Procuraturii Anticorupție menționează că acea ordonanță judecătorească emisă de inculpat la 11 martie 2011 în cauza civilă a avut consecințe financiare considerabile de 200 de milioane de dolari, fiind transmisă unui executor judecătoresc, care a încasat forțat sume mari de bani din conturile bancare din Federația Rusă în folosul „creditorului”, prejudiciind astfel imaginea justiției din R. Moldova și încrederea în instanțele de judecată, atât intern, cât și internațional.
Urmărirea penală a durat aproximativ patru luni, iar judecarea acesteia a durat în prima instanță mai bine de cinci ani, fiind examinat în procedură generală, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate, iar judecarea apelului la Curtea de Apel a durat 18 luni.
Astfel, în rezultatul examinării apelului declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 23 septembrie 2022, judecătorii din cadrul Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, la 15 mai 2024, chiar dacă au admis apelul, l-au recunoscut vinovat pe Gheorghe Marchitan de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul „Laundromat”. Totuși, acesta a fost liberat de răspundere penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere.
„Aceasta este prima decizie a Curții de Apel în cauza „Laundromat”, prin care se constată o tendință către uniformizarea practicii în judecarea cauzelor penale, promovând astfel coerența și egalitatea în aplicarea legii. De menționat că, în urma implementării „Laundromatului”, prin sistemul bancar și judiciar al R. Moldova au fost spălați peste 22 de miliarde de dolari, bani proveniți din Rusia”, precizează Procuratura Anticorupție.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
