Conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS a avut o întrevedere cu delegația Marii Britanii. Dialogul a avut loc ieri, 14 februarie, iar scopul întrevederii a fost stabilirea oportunităților de parteneriat, în vederea identificării și urmăririi penale în domeniul spălării banilor și confiscării.
Din componența delegației Marii Britanii, face parte:
1. Dl Robert MacArthur, Consilier de asistență tehnică în finanțe ilicite – investigații financiare, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
2. Dl Nadeem Ahmed, Șeful departamentului juridic, Unitatea de asistență tehnică, Combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului;
3. Dl Paul Hylands – ofițer de legătură pe infracțiuni fiscale;
4. dl Gary Davies – Șef adjunct al Misiunii din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău;
5. dna Iulia Gutuleac – Ofițer politic din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.
În cadrul întrevederii, delegația a anunțat despre înființarea Unității de asistență tehnică în Marea Britanie, dedicată parteneriatului și cooperării cu alte țări în implementarea standardelor Grupului de acțiune financiară.
Scopul acestei unități tehnice este de a îmbunătăți capacitatea de prevenire, urmărire și sancționare a celor care comit infracțiuni de spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și acordarea ajutorului la prevenirea fluxurilor financiare ilicite în sistemul financiar britanic.
La rândul său, conducerea Procuraturii Generale a informat delegația prezentă la întrevedere, referitor la aspectele de ordin legislativ din Republica Moldova, ce țin de domeniul aplicării sechestrelor, confiscării bunurilor infracționale, precum și etapele procesului de recuperare a bunurilor infracționale.