Un bărbat a fost reținut în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției Investigare Infracțiuni de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului din cadrul INI, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger” și al procurorilor PCCOCS. Acesta este suspectat de implicare într-o rețea complexă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
În perioada 2019 – prezent, bărbatul ar fi obținut venituri semnificative din surse neidentificate, pe care le-ar fi ascuns intenționat autorităților fiscale, pentru a evita plata impozitelor. Prin implementarea unei scheme sofisticate de spălare a banilor, suspectul a utilizat platforme de tranzacționare a criptomonedelor, realizând multiple transferuri, conversii și tranzacții pentru a disimula proveniența ilicită a fondurilor. În final, aceste active virtuale erau convertite în numerar, iar suspectul percepea un comision de până la 5% din sumele tranzacționate.
În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit tranzacții suspecte în valoare de peste 5,8 milioane de dolari, care au beneficiat de pe urma acestora atât persoane fizice, cât și juridice. De asemenea, un portofel descentralizat de criptomonede, care conținea active virtuale în valoare de 326.317 dolari, a fost identificat în posesia bărbatului. Există bănuieli rezonabile că aceste fonduri provin din activități infracționale.
Bărbatul a fost reținut și riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare, în cazul în care vinovăția sa va fi dovedită. Activele virtuale găsite au fost deja transmise Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru a fi păstrate și conservate până la finalizarea anchetei. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate în această rețea și pentru a evalua prejudiciul cauzat statului.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
