Un liceu privat din Chișinău este vizat într-un dosar penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 11 milioane de lei, au anunțat procurorii PCCOCS împreună cu Serviciul Fiscal de Stat.
În urma perchezițiilor desfășurate, autoritățile au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptopuri, iPad-uri, telefoane mobile, precum și mijloace bănești în diverse valute, în sumă totală de peste 2 milioane de lei.
Dosarul penal a fost deschis în mai 2025 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Ancheta indică faptul că banii nedeclarați de la stat, acumulați în perioada 2021-2025, erau spălați prin achiziționarea de mașini de lux și imobile.
Urmărirea penală continuă, iar autoritățile caută să identifice toate persoanele implicate și să recupereze prejudiciul.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
