Un grup din câţiva administratori de insolvenţă din Chişinău, ajutaţi de un magistrat, continuă să-şi facă mendrele Bălţi. Este vorba de grupul care pare a fi condus de Irina Selevestru. Chiar dacă Selevestru şi complicele ei, Natalia Gîrleanu şi Natalia Onichevici, sunt învinuite penal şi chiar au stat în Penitenciarul nr. 11 pentru începerea nejustificată a procedurii de insolvenţă, gruparea nu se lasă intimidată şi continuă să-şi facă mendrele „conform legii”. Terorizând agenţii economici, scrie crime-moldova.com.
Într-o situaţie stupidă a fost pusă întreprinderea Auto-International din Bălţi. După ce în decembrie 2023 judecătorul Valeriu Pădurari a dat curs cererii Nataliei Gîrleanu de a porni procedura de insolvenţă pentru o pretinsă datorie de 39 de mii de lei în privinţa întreprinderii, care la acea etapă avea în conturi peste 15 milioane de lei şi contracte de achiziţie cu instituţiile statului, acum, acelaşi magistrat nu poate da de capăt cu acest dosar.
Judecătorul Valeriu Pădurari. Sursa Crime Moldova
Deşi pretinsa datorie „descoperită” de Gîrleanu a fost achitată încă în martie 2024 şi şi chiar Gîrleanu a scris cu mâna ei că nu mai are pretenţii faţă de Auto-international, procesul de judecată care doar împiedică activitatea economică a întreprinderii continuă. Natalia Onichevici, despre care se spune că ar fi nepoata fostului şef de la Fisc, Ion Prisăcaru, care la rândul său, ar fi naşul de cununie al Irinei Selevestru, s-a înfipt ca o lipitoare în întreprinderea de la Bălţi. Aceasta a folosit toate căile ca să se afle mai mult timp în postura de administrator de insolvenţă la Auto-international”. Iar acum solicită în instanţă 230.000 de lei pentru serviiciile sale.
Familia Selevestru alături de naşii de cununie, soţii Prisăcaru
Amintim că, iniţial, judecătorul Valeriu Pădurari a dispus blocarea conturilor întreprinderii Auto-International din Bălţi, pe care se aflau peste 15 milioane de lei. Ulterior, Valeriu Pădurari, probabil sub influenţa opiniei publice, şi-a revizuit propria decizie şi a deblocat conturile.
Atunci Natalia Onichevici a găsit repede o cale pentru „restructurarea” întreprinderii la care a fost numită administratoare de insolvabilitate. A contestat decizia revizuită de Pădurari în partea ce ţine de blocarea conturilor. Iar Curtea de Apel Bălţi i-a admis recursul. Astfel, activitatea Auto-International a fost din nou paralizată.
Managerii întreprinderii susţin că blocarea conturilor aduce pierderi de cel puţin 200.000 de mii de lei pe zi. „Nu înţeleg pentru ce trebuie să-i achit bani? Pentru că a blocat întreprinderea”, se întreabă Victor Iahtuhovschi, proprietarul societăţii comerciale.
Între timp, Onichevici face tot posibilul pentru a tergiversa încetarea procedurii de insolvenţă. După ce a scăpat din arest preventiv, în aprilie 2025, aceasta nu s-a prezentat la judecată. Şi doar a transmis instanţei un mesaj prin care a anunţat că şi-a angajat un avocat şi că acesta are nevoie să facă cunoştinţă cu materiale dosarului.
La următoarea şedinţă care a avut loc peste o lună, Natalia Onichevici s-a prezentat cu avocatul „surpriză”. Acesta nu este altcineva decât Dumitru Cucu, care este şi el administrator autorizat de insolvenţă.
Dumitru Cucu face parte din gaşca Irinei Selivestru, apărând în fotografii alături de aceasta, dar şi de Onichevici şi Gîrleanu.
De la stânga la dreapta: Administratoarele de insolvabilitate Natalia Onichevici, Natalia Gârleanu şi Irina Selivestru
Totodată, el este administratorul de insolvenţă la Consprod-Market. Dosarul respectiv fiind tot în gestiunea lui Valeriu Pădurari. Dosar prin care, un investitor din Italia se află în prag de a fi desproprietărit de fabrica de bere din Orhei. Pentru o datorie falsă, pentru procurarea unui utilaj pentru producerea berii de la… o găinărie. Iar Dumitru Cucu, în calitate de administrator provizoriu, în loc să ajute întreprinderea să iasă din impas, face cârdăşie cu cei care vor să o distrugă.
La şedinţa din 16 mai în dosarul de insolvenţă Auto-International Dumitru Cucu, fiind de această dată doar în calitate de avocat pe segmentul ce ţine de achitarea salariului pentru Natalia Onichevici, a trecut „hotarul”, băgându-se pe terenul insolvabilităţii. Astfel, Cucu a cerut să fie prezentat în instanţă contractul în original privind rezilierea unui contract de arend, documente bancare privind acitarea datoriilor de către întreprinderea aflată în procedură de insolvabilitate. Printre cerinţele înaintate de Cucu a fost şi audierea celor care au semnat, apoi au reziliat un contract de arendă cu mai mulţi ani în urmă. Menţionăm că unul dintre semnatari nu mai este în viaţă de trei ani.
Tupeul avocatului/lichidator, în cele din urmă, l-a scos din sărite şi pe magistratul Păduraru. Şi dacă până atunci acesta accepta toate mofturile gaşcăi de la Chişinău, de această dată a respins toate cererile înaintate de Cucu. Şedinşa fiind fixată din nou peste o lună.
După şedinţă, am încercat să obţinem o reacţie de la Dumitru Cucu. La fel ca şi clienta sa, avocatul lichidator a preferat să tacă.
Tupeul lui Cucu nu se termină la şedinţa din 16 mai. A doua zi el a făcut o declaraţie pentru portalul regional.md, în care acuză Auto-International că nu vrea să-i achite Nataliei Onicheveci onorariul. Fără să se refere la abuzurile acesteia pentru a se menţine forţat pe postul de administrator de insolvabilitate.
Apoi, avocatul lichidator a anunţat că în zilele următoare urmează un atac asupra imaginii sale. „Dumitru Cucu a menţionat că există unele indicii că în zilele următoare ar putea fi regizat un atac de imagine in adresa avocatului care apara administratorul autorizat. La fel, Cucu sustine ca se incearca prin unele surse media de a asimila avocatul cu clientul ceea ce este absolut contrar practicilor si stabdardelor internationale.
Avocatul şi-a exprimat speranţa că, totuşi, corectitudinea va prevala şi toţi vor înţelege că litigiile se examinează în judecată, evitându-se manipulările şi tentative de presiune publică”, scrie portalul regional.md, cu referinţă la lichidatorul Cucu.
Despre imaginea lui Dumitru Cucu ne-am făcut deja o impresie monitorizând al doilea an procesul de judecată în cazul SRL Consprod-Market. Dar am căutat mai multă informaţie pentru a evita o concluzie subiectivă.
Numele lui Dumitru Cucu apare alături de al lui Ion Dorogoi, fostul avocat al lui Veaceslav Platon, într-o investigaţie a portalului jurnal.md. Este vorba de Compania „Imprimart” din R. Moldova, producătoare de ambalaj pentru medicamente, inclusiv pentru piața europeană.
Întreprinderea a fost trimisă în insolvabilitate la cererea unui creditor minoritar, care a apelat de serviciile lui Ion Dorogoi. Iar administrator provizoriu a fost Dumitru Cucu. Care, în loc să ajute „Imprimart” să depăşească situaţia, a acţionat în interesele companiei reprezentată de Dorogoi.
„În loc să susțină debitorul, administratorul Cucu se pare că urzește alături de „Toncar” planuri de a vinde utilajul și a distruge întreprinderea. Acest lucru se observă și din modul în care el a pregătit raporul plin de erori cu privire la patrimoniul debitorului, fără a face inventarierea. Pe de o parte, Cucu spune că întreprinderea e falită, iar pe de altă parte, acceptă o leafă lunară de peste 30 de mii de lei din bugetul întreprinderii”, a declarat pentru jurnal.md Igor Mămăligă, reprezentantul „Sopharmacy”.
Un alt aspect. Deși legea permite ca un administrator de insolvabilitate să gestioneze maximum 5 companii, vedem din informațiile oficiale că Dumitru Cucu are în gestiune peste 50 de companii.
Irina Selevestru gestionează peste 100 de companii, iar Natalia Onichevici câteva zeci de companii. Aceste date arată cât de larg și-a extins activitatea grupul respectiv. Acest lucru se întâmplă în condiţiile când mai mulţi administratori de insolvenţă stau fără lucru.
De menționat că reținerea Irinei Selevestru, Nataliei Gîrleanu şi Nataliei Onichevici a avut loc la circa o lună după ce, tot la Bălți, a fost reținut și fostul procuror Nicu Șendrea, împreună cu doi complici.
Portalul Subiectul zilei a scris că cel puțin unul dintre apropiații lui Șendrea, AndrianRusu, ar fi avut legătură cu schema pusă pe roate de gruparea Irinei Selivestru. Iar
Dumitru Cucu, ar fi făcut parte din aceeași schemă, conform surselor breakingnews.md, el fiind administrator, alături de Rusu, și de Onichevici, la două companii.
Dumitru Cucu a fost subiectul mai multor plângeri la Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor de insolvabilitate. Dar de fiecare dată plângerile au fost respinse. Preşedinte al Comisiei este Gheorghe Macovei. Acesta apare alături de Dumitru Cucu în echipa de profesori a Centrul Național de Instruire „MOLDINSOLV” . Fondat şi condus de nimenialtul decât Irina Selevestru. Anterior, însăşi Irina Selevestru a fost preşedintă a Comisiei respective.
Din Comisie mai face parte şi Tatiana Bostan, administrator de insolvabilitate despre care se spune că ar face parte din anturajul Irinei Selevestru. Tatiana Bostan este soţia lui Nicolae Bostan, administratov de insolvabilitate. Acesta este învinuit într-un dosar penal pentru că ar fi vândut de mai multe ori aceleaşi apartamente dintr-un bloc al unei întreprinderi pe care o gestiona în calitate de administrator de insolvabilitate.
De la stânga la dreapta: Irina Selevestru şi Tatiana Bostan
La rândul său, şi Nicolae Bostan face parte din lista de profesori de la „MOLDINSOLV”.
Totodată, Tatiana Bostan a pus pe brânci SRL Sarco Engineering. Întreprinderea a achitat integral , în 2021, suma de 12,12 milioane de lei pentru un complex imobiliar la Bălți, adjudecat în cadrul celei de-a 26-a licitații publice. Deși jumătate din sumă (6 milioane de lei) ar fi trebuit să fie direcționată către bugetul de stat pentru recuperarea prejudiciului din frauda bancară, tranzacția nu a fost finalizată nici până în prezent.
„Lichidatorul refuză să semneze actul de predare-primire, nu permite înregistrarea dreptului de proprietate și nu distribuie fondurile către stat. Banii stau blocați într-un cont bancar de patru ani, iar statul nu a recuperat niciun leu”, afirmă administratorul companiei, Mihail Stratan.
Dosarul se află în gestiunea aceluiaşi judecător – Valeriu Pădurari. Tot el are în gestiune şi dosarul de insolvabilitate Kirsan. Este vorba de o schemă prin care au fost sustraşi 10.000.0000 de euro de la compania de multifinanţare REInvest 24 din Talinn. Suma respectivă reprezintă investiţiile a peste 2000 de cetăţeni din Uniunea Europeană.
Estonienii au fost ademeniţi de Sergiu Coman, beneficiarul efectiv al grupului de companii Kirsan, într-un proiect grandios de construcţii – Metropolis City. Peste zece ani, grupul Kirsan a intrat în procedură de insolvabilitate. Dar nu înainte ca să schimbe adresa juridică la Bălţi, astfel ca dosarul să ajungă pe mâna lui Valeriu Pădurari.
Cererea de insolvenţă a fost depusă la doar două zile după ce ce Kirsan şi-a schimbat adresa juridică la Bălţi. Iar administratori ai insolvabilității în cazul companiilor grupului Kirsan nu sunt altcineva decât Irina Selevestru, Natalia Gîrleanu și Natalia Onichevici.
Deşi Irina Selevestru nu mai este președintele Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, organizație care propune și elaborează legi pentru acest domeniu, sursele noastre afirmă că aceasta ar continua să aibă o influenţă largă asupra consiliului Uniunii, din care face parte şi Natalia Onichevici.
Sursele noastre afirmă că Irina Selevestru cunoaște toate “punctele slabe” din legislație și le-ar fi folosit în schemele de falimentare fictivă a unor companii și preluare prin metode de tip raider.
Autorităţile par a fi neputincioase cu această grupare Bălţi – Chişinău. În toate cazurile descrise mai sus au fost pornite dosare penal. La care se gâfâie mult, dar se face mai puţină treabă bună. Şi dacă faţă de unii lichidatori se mai întreprinde ceva, Valeriu Pădurari pare a fi ocrotit ca o operă de artă. Consiliul Superior al Magistraturii şi Inspecţia Judiciară închzând ochii la plângerile în adresa Domniei sale.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
