O grupare infracțională organizată, formată din cetățeni ai Republicii Moldova, a fost destructurată de autorități, iar mai mulți suspecți au fost prinși în urma a peste 40 de percheziții desfășurate simultan pe teritoriul Republicii Moldova. Gruparea era implicată într-o amplă schemă de contrabandă cu țigări și producere clandestină de tutun în mai multe state europene – inclusiv Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda.
Timp de aproximativ un an, rețeaua a fost monitorizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în cooperare cu procurorii PCCOCS. Anchetatorii au documentat un mecanism transfrontalier bine pus la punct, cu o ierarhie clară și roluri precise atribuite fiecărui membru, de la recrutori și transportatori până la responsabili de producție și logistică.
Administratorii unor companii moldovenești erau implicați direct în transportul ilegal de tutun și țigarete către Uniunea Europeană, folosind firmele drept paravan pentru a disimula activitățile infracționale. În mod sistematic, aceștia mascau natura reală a operațiunilor pentru a evita depistarea de către autorități.
Unul dintre suspecții cu rol-cheie, un cetățean moldovean, era responsabil de recrutarea și transportarea forței de muncă – inclusiv cetățeni cazaci, greci, bulgari și ucraineni – care ajungeau să lucreze în fabricile ilegale din Europa.
Profiturile generate din aceste activități erau spălate printr-o schemă financiară complexă, ce presupunea investirea banilor în bunuri mobile și imobile din Republica Moldova și în afaceri cu aparență de legalitate. Ancheta a stabilit că sumele introduse astfel în economia națională sunt de proporții considerabile.
În urma perchezițiilor, desfășurate cu sprijinul BPDS „Fulger”, au fost ridicate automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, mii de pachete de țigări susceptibile a fi contrafăcute (cu coduri identice celor descoperite anterior în Italia), echipamente electronice, telefoane, documente contabile și ștampile ale unor companii.
Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este bănuit că gestiona întregul lanț logistic al grupării: de la recrutarea muncitorilor până la coordonarea instalării utilajelor pentru producerea țigaretelor în fabricile ilegale.
Totodată, în timpul perchezițiilor, autoritățile au descoperit mai multe arme de foc deținute ilegal, unele păstrate în condiții neconforme cu legislația. Pe acest segment, a fost inițiată urmărirea penală în baza articolului 290 din Codul penal. De asemenea, sunt investigate și posibile legături cu migrația ilegală.
Cercetările continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și a le trage la răspundere.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
