O rețea infracțională internațională specializată în fraude informatice și spălare de bani prin criptomonede a fost destructurată în cadrul unei operațiuni comune de amploare, denumită sugestiv „Crypto Wave”. Prejudiciul provocat de grupul organizat depășește 2 milioane de euro, iar printre victime se numără peste 30 de persoane și companii din România și alte state europene.
Operațiunea a fost coordonată de Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, sub egida Eurojust, și cu implicarea procurorilor DIICOT din Galați, România.
În Chișinău, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au fost efectuate peste 12 percheziții la domiciliile a șase suspecți implicați în etapa finală a schemei de spălare a banilor. În urma descinderilor, au fost ridicate probe esențiale care urmează a fi analizate, iar suspecții vor fi audiați de procurori.
Schema infracțională: phishing, conturi fantomă și criptomonede
Membrii rețelei foloseau metode sofisticate de fraudare – de la atacuri de tip phishing și „man-in-the-middle”, până la escrocherii pe platforme online de comerț. Sumele obținute fraudulos erau canalizate inițial prin conturi bancare deschise de persoane recrutate în afara rețelei, care își puneau la dispoziția infractorilor datele și telefoanele cu aplicații bancare instalate.
Banii erau ulterior convertiți în criptomonede, pentru a fi mai greu de urmărit, și treceau printr-un labirint financiar care includea companii-paravan înființate în Spania, Italia și Germania, unele dintre ele pe baza unor documente false.
Ramificații în întreaga Europă
Investigațiile au scos la iveală o adevărată structură infracțională transfrontalieră, cu ramificații în România, Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia și Marea Britanie. Rețeaua a implicat persoane și entități care, deși nu făceau parte oficial din organizație, au fost implicate activ în transferul și schimbarea banilor știind că provin din infracțiuni.
Ancheta este în plină desfășurare.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
