Mai multe persoane, printre care fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în legătură cu transportarea mărfurilor spre porturi. Prejudiciul estimat se ridică la peste 12,5 milioane lei, iar ancheta vizează activități ilegale desfășurate încă din anul 2023.
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu Serviciul Fiscal de Stat, au investigat compania care presta servicii de transport feroviar și transbordare, atât ca persoană fizică, cât și juridică.
În cadrul anchetei, cu sprijinul Brigăzii „Fulger” și al Inspectoratului Național de Investigații, au fost efectuate 19 percheziții la sediul firmei și în port, fiind ridicate mai multe mijloace de probă, inclusiv telefoane mobile, calculatoare, documente contabile și sume importante de bani în lei și valută străină.
Investigațiile continuă pentru clarificarea întregii scheme, iar până la finalizarea procesului, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
