O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, pusă la cale de un centru de apel din Chișinău, a fost deconspirată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și procurorii PCCOCS. Astfel, statul a fost prejudiciat cu peste 164 milioane de lei. Potrivit SFS, schema a fost pusă la cale de administratorul și contabilul centrului respectiv.
Mai exact, în perioada 2019-2023, cei doi au aplicat ilegal un regim fiscal preferențial și au beneficiat de facilitățile oferite, întrucât au declarat că ar presta servicii într-un alt domeniu, care se bucură de un astfel de regim simplificat (cu mai puține taxe achitate).
„Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 milioane de lei, aceștia au încercat să piardă urma unei părți a acestor bani tăinuiți. Astfel, aceștia în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31 milioane de lei, prin urmare sunt acum bănuiți că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor”, comunică SFS.
Sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” au fost efectuate percheziții la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților. Astfel, au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare de 987.000 de lei, 92.225 de euro și peste 31.500 de dolari SUA care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.
Cercetarea penală continuă.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
