Doi bărbați, de 21 și 29 de ani, vor compărea în fața instanței, fiind acuzați că au făcut parte dintr-o rețea infracțională care a înșelat mai mulți oameni cu promisiuni de câștiguri rapide din investiții în criptomonede. Suma totală fraudată: peste 3,7 milioane de lei.
Procurorii susțin că indivizii acționau coordonat alături de alte persoane încă neidentificate. Aceștia contactau victimele, pretinzând că le pot garanta profituri semnificative prin investiții în monede digitale. În realitate, banii erau direcționați în conturi controlate de gruparea infracțională.
Pentru a-și ascunde urmele, cei doi ar fi convertit sumele în criptomoneda USDT, folosind portofele electronice anonime. Ulterior, fondurile erau transferate către alți membri ai rețelei.
Anchetatorii au reușit să recupereze parțial prejudiciul: au fost confiscate sume de bani în valoare de aproximativ 800.000 de lei, precum și un bun mobil estimat la peste 500.000 de lei.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la 15 ani de închisoare și amenzi usturătoare pentru escrocherie în formă agravantă și spălare de bani.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
