Un administrator de firmă din Republica Moldova a fost trimis în judecată de Procuratura Anticorupție, fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani. Totodată, trei companii administrate de acesta sunt cercetate pentru implicarea în schema de legalizare a fondurilor obținute ilegal. Prejudiciul cauzat unei firme din Turcia depășește 14 milioane de lei.
Potrivit probelor acumulate de anchetatori, în perioada septembrie – octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o companie turcească în cadrul unei tranzacții internaționale privind livrarea a 40.000 de tone de grâu alimentar. Sub pretextul intermedierii, acesta ar fi încasat fraudulos un avans de 843.950 dolari SUA, sumă transferată într-un cont aparținând unei firme moldovenești pe care o gestiona.
Ulterior, banii ar fi fost transferați printr-un șir de operațiuni financiare – inclusiv conversii valutare, plăți între companii și retrageri de numerar – cu scopul de a ascunde proveniența acestora. În total, prejudiciul provocat companiei din Turcia este estimat la peste 14 milioane de lei (echivalentul sumei în dolari la cursul din perioada respectivă).
Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția, iar dosarul a fost transmis pentru examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă va fi găsit vinovat, administratorul riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani pentru spălare de bani, precum și interdicția de a exercita anumite funcții sau activități pe o perioadă de până la 5 ani.
Cele trei companii implicate în schema de spălare de bani riscă, la rândul lor, amenzi între 650.000 și 800.000 de lei sau chiar lichidarea juridică.
Pentru asigurarea unei eventuale confiscări speciale, a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre firme.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
