Procuratura Anticorupție a anunțat că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție, a identificat bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani cunoscută sub denumirea „Laundromatul Rusesc”, în valoare totală de aproximativ 190 milioane USD.
Potrivit procuraturii, pe baza probelor prezentate, au fost deja înghețate conturi bancare în valoare de peste 100 milioane USD într-o jurisdicție străină, iar sechestre suplimentare de 40 milioane USD și 50 milioane USD vor fi aplicate în alte două jurisdicții.
Pe parcursul anului 2024, Procuratura Anticorupție a furnizat informațiile și probele necesare pentru a identifica conturile implicate în schema de spălare de bani și pentru a urmări fluxurile financiare, blocând astfel resursele ilicite.
„Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor, demonstrând angajamentul nostru de a combate corupția și spălarea banilor atât la nivel național, cât și internațional,” se arată în comunicat.
În curând, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să aprobe măsurile de sechestru pe aceste conturi. Aceste acțiuni sunt menite să hrănească un mesaj ferm că activitățile ilegale nu vor rămâne nepedepsite și că autoritățile vor identifica și sancționa persoanele implicate în astfel de activități.
De asemenea, Procuratura Anticorupție și-a exprimat recunoștința față de autoritățile străine implicate, apreciind sprijinul oferit în cadrul acestei operațiuni complexe. În ultimii doi ani, procuratura a fost activ implicată în restabilirea cooperării internaționale în cazurile „Frauda Bancară” și „Laundromat”, rezultând în identificarea și înghețarea bunurilor în valoare de peste 87 milioane USD în cauza „Frauda Bancară” și acum peste 100 milioane USD în cauza „Laundromat”.
Această realizare subliniază beneficiile cooperării internaționale în lupta împotriva corupției, reamintind totodată că încrederea în instituțiile naționale este esențială pentru succesul acestei colaborări. Procuratura Anticorupție își reafirmă angajamentul față de principiile statului de drept, transparență și justiție echitabilă, fiind dedicată în continuare finalizării acestor investigații în interesul cetățenilor.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
