Autoritățile de la Chișinău cunoșteau încă din 2010 despre operațiunea ce a dus la spălări de bani în valoare de peste 20 de miliarde de dolari americani, se arată într-un document semnat de către directorul SIS, Alexandr Esaulenco. Din document mai reiese că Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi au fost implicați în această schemă.
Beneficiarii efectivi ai operațiunii de spălare de bani au fost, în Republica Moldova, Platon, Plahotniuc și Șor, potrivit unui document publicat de Jurnal.md.
Mai mult, SIS precizează că autoritățile de la Chișinău cunoșteau despre această schemă din anul 2010, fără a interveni însă în vreun fel, fapt ce a dus ca prin intermediul sistemului bancar moldovenesc să se spele zeci de miliarde de dolari.
Nicio condamnare cu executare în Republica Moldova nu a existat în acest dosar, deschis în anul 2017.
Depozițiile unui bancher rus
Un bancher rus, fost acționar al băncii „Европейский Экспресс”, rămasă fără licență, a depus în luna februarie mărturii privind implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Renato Usatîi și Ilan Șor în spălătoria de bani rusești prin Republica Moldova.
Potrivit „Kommersant”, bancherul rus Oleg Kuzmin, figurant și el dosarul privind în așa-zisa „schemă moldovenească” (denumirea neoficială din Rusia), a ajuns la un acord cu autoritățile ruse și a depus mărturii care-i vizează pe Plahotniuc, Platon și sora acestuia, Usatîi, Șor și alți cetățeni ruși.
Potrivit sursei citate, operațiunea de spălare de bani s-a desfășurat în perioada iulie 2013-decembrie 2014, iar liderii schemei criminale ar fi fost Platon, Plahotniuc și bancherul rus Alexandr Korkin.
Schema prevedea perfectarea unor contracte fictive de împrumut între două companii fantomă, care erau înregistrate pe numele unor cetățeni moldoveni, iar pe post de degaranție bitori figurau companii rusești. Ulterior, când expira scadența împrumutului fictiv, se mergea în isntanțele moldovenești, unde se decidea executarea debitorilor.
Prin intermediul Moldinconbank, controlată la acea vreme de Platon, banii ajungeau pe diferite conturi în țări occidentale.
Astfel, potrivit anchetatorilor, sute de milioane de dolari SUA și euro erau retrași zilnic prin băncile rusești. Conform materialelor cazului, Kuzmin a fost implicat în „schema moldovenească” de către Plahotniuc. Peste 100 de firme rusești și 20 de bănci au fost implicate în frauda prin intermediul căreia care infractorii au retras aproximativ 500 de miliarde de ruble.
Platon, Plahotniuc și Usatîi, care sunt și cetățeni ai Federației Ruse, au fost arestați în lipsă și anunțați în căutare internațională.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
