Platformă digitală Trustee, înregistrată în Lituania, neagă că ar avea vreo legătură cu schemele de finanţare a Grupării Şor, de către serviciile speciale ruse, dar ca măsură de precauţie a suspendat înregistrările din R. Moldova.
Reacția vine după Serviciul de Informații şi Securitate a menţionat în raportul cu privire Imixtiunea externă în procesele electorale din R. Moldova, că „au fost obținute date că serviciile speciale ruse, prin intermediul persoanelor apropiate grupului ȘOR, utilizează aplicația Trustee, ca mecanism de finanțare”, scrie Rise.md.
Departamentul Conformitate al Trustee afirmă că aceasta „funcționează ca o platformă de active digitale dedicată respectării depline cu reglementările internaționale și naționale, inclusiv aderarea riguroasă la regimurile de sancțiuni, măsurile de combatere a spălării banilor (AML) și obligațiile de combatere a finanțării terorismului (CTF).”
„Respectăm politica europeană de sancțiuni și standardele FATF, care includ măsuri stricte privind activitățile legate de Rusia. Dincolo de aceste politici, adoptăm o atitudine mai fermă prin excluderea completă a oricăror interacțiuni cu platformele de criptomonede de origine rusă și cu cetățenii ruși, inclusiv cu cei care au permis de rezidență UE sau altele în afara Federației Ruse. Menținem Federația Rusă pe lista noastră de sancțiuni și aplicăm verificări riguroase de identificare în timpul înregistrării pentru a asigura conformitatea.
Nu avem nicio legătură cu situația menționată sau cu entitățile sau persoanele la care se face referire în această chestiune și excludem că a existat o încălcare masivă a regulilor platformei noastre de către ruși, dar verificăm aceste informații. Ca măsură de precauție, am suspendat înregistrările din Moldova pentru ancheta noastră internă în curs”, se menţionează în răspunsul Trustee pentru Rise.md.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
