Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, îi întreabă pe reprezentanții guvernării de la Chișinău cine este, de fapt, proprietarul Portului Giurgiulești.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Slusari se arată nedumerit de comunicatul emis de o companie care susține că deține în proprietate singurul port pentru nave maritime din Moldova.
„Domnii guvernanți, totuși cui aparține Portul Giurgiulești? Ieri, compania Trans-Oil a emis un comunicat elogios despre cât de puternică este ea pe plan financiar. Cel mai interesant e că, în acest comunicat, holdingul afirmă că „deține în proprietate singurul port pentru nave maritime”. Comunicatul respectiv urmează după constatarea similară a agenției internaționale Fitchi Ratings. Peste câteva ore, Trans-Oil își corectează comunicatul, însă Agenția nu face același lucru. Oare crede cineva că, într-o astfel de companie cum este Trans-Oil, cineva poate fi așa neatent cu comunicate? De unde această оговорочка по Фрейду?”, se întreabă Slusari.
Fostul deputat se arată nemulțumit de faptul că autoritățile nu au venit cu o reacție, compania fiind sub sancțiuni internaționale.
„Toată ziua de ieri am așteptat reacția oficialilor. A tăcut ministrul Spînu. A tăcut prim-ministru Recean. Liniște la toate mass-media. Trans-Oil nu ca fermierii. Cu el mai bine de prietenit. Are poziții dominante pe piața oleaginoaselor. Nu cere nimic de la stat. Face bani pe spatele agricultorilor și intră în orice ușă la orice guvernare. Achită generos publicitate. Că proprietarul este prietenul lui Plahotniuc, care este sub sancțiunile internaționale și în buzunarul Kremlinului, nu e problemă. Деньги не пахнут (banii nu miros)”, a scris Alexandru Slusari.
Fostul vicepreședinte al Parlamentului atrage atenția că nu este prima dată când se întâmplă așa ceva la Portul Giurgiulești, menționând că în 2022 a avut loc un audit în care se spune că compania ar controla și poate folosi întreg terenul pe care se află Portul Giurgiulești.
„Fum iese nu prima dată. Pe 15 iunie 2022, eu am publicat câteva pagini dintr-un document important. Acum le public repetat. Este un audit detaliat în privința Grupului Trans-Oil în contextul emisiunii de eurobonduri de 400 de milioane de dolari SUA în 2021. Pe ultimele pagini puteți vedea multe companii renumite, care au efectuat acest audit. Iată că pe pagina 153 este o propoziție cu informația alarmantă. Se înțelege că Grupul Trans-Oil controlează și poate folosi toată suprafața portului de 56 ha, deși companiile afiliate ale Trans-Oil au doar un statut de rezidenți în port și au primit în subarendă o suprafață mult mai mică. Cum să înțelegem acest pasaj din audit ? Repet, documentul a fost pregătit de un consorțiu al firmelor cu reputația indubitabilă la nivel internațional, care răspund pentru fiecare cuvânt. După comunicatele de ieri ale Agenției Fitch Ratings și Trans-Oil, ținând cont de informația din acest audit, apar bănuieli rezonabile că există un acord secret, încheiat în perioada statului capturat între SRL Danube Logistics și Trans Oil, autentificat de Plahotniuc, care prevede că controlul asupra portului trece la Vaja Jhashi. Acest contract obscur holdingul posibil îl folosește doar pe plan internațional în vederea poziționării financiare mai bune”, a mai scris fostul deputat.
În acest sens, Alexandru Slusari acuză guvernarea de complicitate și îndeamnă organele competente ale statului să inițieze o anchetă pentru a elucida situația în care se află Portul Giurgiulești.
„Categoric e nevoie de intervenția autorităților abilitate pentru a elucida situația în jurul unui obiect de infrastructură critică. Probabil reprezentanții Guvernului trebuie să facă urgent legătură cu companiile de audit, precum și cu agenția Fitch Ratings pentru a întreba pe ce s-au bazat ei, când au concluzionat că Trans-Oil este proprietarul Portului Giurgiulești. Lipsa reacției din partea guvernării miroase a complicitate”, a conchis Slusari.
Amintește că, în 2023, premierul român, Marcel Ciolacu, a declarat că România este interesată să cumpere Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti din R. Moldova. Potrivit premierului României, ministrul român al Transporturilor a discutat deja acest subiect cu un reprezentant al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), singurul proprietar final al companiei care administrează portul la Dunăre.
Sechestru și dosar penal
În iunie 2022 a apărut informația că, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a impus sechestru în sumă ce depășește 150 de milioane de lei pe active care formează capitalul social al companiei Danube Logistics, care gestionează Portul Internațional Liber Giurgiulești.
Mathias von Tucher, directorul Danube Logistics SRL, a calificat acest sechestru drept „o expropriere a BERD-ului”. Potrivit Procuraturii, cauza penală datează din 2020 și vizează delapidarea averii străine de către foști factori de decizie din compania Bemol „și ține de acțiuni pretins ilegale care au stat la baza preluării gestionării portului”.
„Drept rezultat al investigațiilor, în iunie 2022, o persoană cu rol de factor de decizie a fost pusă sub învinuire de către procurorii PCCOCS, persoană care pe parcursul urmăririi penale se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, preciza Procuratura.
Este vorba de Thomas Moser, care a fost până în mai 2021 beneficiar final al Danube Logistics, operatorul PILG, administrată de el până în 2019.
Fostul angajat BERD Thomas Moser, pus sub învinuire
Fostul administrator Thomas Moser, care s-a aflat la cârma Portului Giurgiulești până în anul 2021, a fost pus sub învinuire de către procurorii PCCOCS în vara anului 2022, fiind acuzat de delapidarea averii străine. Ultima dată acesta se afla în Austria.
Conflictul de la Portul Giurgiulești a apărut atunci când Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu sediul în Londra, a preluat Portul Internațional Giurgiulești în mai 2021, de la Thomas Moser, un fost bancher BERD care era administratorul portului și, odată devenind proprietarul acestuia, a fost implicat într-o dispută juridică cu proprietarul inițial din Azerbaijan Rafig Aliyev.
Aliyev, prin intermediul companiei sale Bemol, care este un important operator de stații PECO din Moldova, se judecă cu BERD în instanțele civile din Moldova. El a făcut, de asemenea, acuzații penale pentru infracțiunile de fals împotriva avocaților și a altor agenți ai băncii, precum și împotriva lui Moser, acuzându-l de delapidare. Ambele cazuri sunt investigate de procurorii din Moldova.
Portul Giurgiulești, cumpărat cu 344 de dolari și vândut cu 1.000 de euro
La mijlocul anului 2020 a devenit evident că BERD poate pierde controlul asupra PILG și era în căutare de soluții pentru a evita un astfel de scenariu. Una dintre aceste soluții a fost controversata modificare în regim de urgență a legislației privind spălarea banilor, proiect promovat în iulie 2020 de Guvernul Chicu pentru a ajuta BERD.
Atunci, documentul în final nu a mai ajuns a fi votat în lectură finală, din cauza scandalului iscat. În circumstanțele create, BERD, împreună cu administrația Danube Logistics, avocați și alte persoane, a încercat să identifice noi soluții. Una dintre acestea era preluarea de către BERD a controlului asupra grupului Danube Logistics.
Începând cu 2014, au fost inițiate mai multe procese cu referire la Portul Giurgiulești și împotriva lui Thomas Moser, care la acea perioadă era mandatar împuternicit al grupului de firme Bemol Retail SRL, Bemol Refinery SRL, Danube Logistics SRL și, în același timp, era administrator al Bemol Retail SRL. În cadrul proceselor a fost solicitată recuperarea daunelor cauzate de fraudă în perioada de administrare a companiei Bemol Retail SRL și în legătură cu tranzacția de vânzare-cumpărare, în urma căreia Thomas Moser s-a declarat în 2011 proprietarul operatorului Portului Giurgiulești, suma tranzacției fiind de doar 344 de dolari SUA.
La 19 mai 2021, BERD a anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că pe data de 7 mai 2021 a achiziționat grupul de companii Danube Logistics, devenind astfel singurul beneficiar final al operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Totodată, BERD nu a comunicat detalii privind forma juridică și suma tranzacției. Din registrul oficial al întreprinderilor din Cipru, aflăm că într-adevăr, pe data de 7 mai 2021, BERD a devenit noul proprietar al companiei Thomo Invest Ltd, iar suma tranzacției a constituit 1.000 de euro.
Astfel, BERD a cumpărat cu 1.000 de euro un obiectiv economic de importanță strategică națională, în care până la moment s-au investit peste 50 de milioane de euro.
Anunțul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind achiziția grupului de companii Danube Logistics, devenind astfel unicul beneficiar final al operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), a provocat mai multe reacții negative din partea specialiștilor și a politicienilor, care însă au fost mult mai anemice în comparație cu alte cazuri asemănătoare.
Totodată, nu a comentat în niciun fel acuzațiile că folosește scheme cu off-shore-uri și operează în acest caz de o manieră netransparentă și practic ilegală, ignorând vădit Guvernul și autoritățile Republicii Moldova.
Tranzacția a avut loc în timp ce acțiunile Danube Logistics SRL se află sub sechestru judiciar în vederea executării hotărârii judecătorești definitive și cu încălcarea obligațiilor impuse de Acordul Investițional, care prevede acceptul obligatoriu al Guvernului Republicii Moldova pentru orice tranzacție de înstrăinare a portului sau a cotelor părți ale acestuia.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
