Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, a depus un denunț la Procuratura Generală privind devalizarea sistemului de asigurări în 2018-2019. Potrivit ex-deputatului, în acea perioadă de la două companii au fost sustrase „cel puțin 200 de milioane de lei și transferate către firmele fantomă din offshore-uri și persoane interpuse ale lui Plahotniuc și Șor”.
„O parte din bani (40 milioane lei) au ajuns la un partener de afaceri al lui Plahotniuc, Oleg Goncharenco, care peste câteva luni, cel mai probabil cu acești bani, a obținut controlul asupra Aeroportului Chișinău”, a scris Slusari.
Ex-parlamentarul mai susține că schema a fost implementată în baza tranzacțiilor mimate, prin intermediul băncilor moldovenești, cu modificarea legislației și implicarea nemijlocită a conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), precum și pe fundalul inacțiunilor instituțiilor de reglementare și prevenire a spălării de bani.
„Important că astfel de operațiuni au avut loc după schema Laundromat și furtul miliardului și înăsprirea semnificativă a legislației în vederea prevenirii și combaterii fenomenului escrocheriei finaciar-bancare”, conchide Slusari.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
