Guvernatorul BNM, Octavian Armaşu, şi prim-viceguvernatorul Vladimir Munteanu, au participat marţi la conferinţa internaţională cu genericul „Combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Conformitate”. Potrivit Infotag, reuniunea organizată de Asociaţia Businessului European (ABE) vine să accentueze preocuparea autorităţilor din diferite ţări în vederea consolidării eforturilor şi preluării celor mai bune practici în combaterea acestui fenomen.
În cuvântul de salut, Octavian Armaşu a subliniat că existenţa unui sistem financiar stabil şi sigur este o linie de apărare esenţială în prevenirea utilizării acestuia în scopuri de legalizare a capitalului obţinut pe căi ilicite.
„În ultimii ani, sistemul financiar din R. Moldova, în special cel bancar, a trecut printr-un important proces de reformare şi dezvoltare.
Eforturile BNM, susţinute de Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Uniunea Europeană şi alţi parteneri de dezvoltare au avut drept efect îmbunătăţirea sistemului de guvernanţă corporativă, creşterea transparenţei acţionariatului, intensificarea activităţii de supraveghere, şi nu în ultimul rând au contribuit şi la îmbunătăţirea în bănci a sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a calităţii măsurilor de precauţie aplicate”, a menţionat şeful băncii centrale.
În cadrul panelurilor de discuţii, reputaţi experţi din România, Letonia, Ungaria, Cehia şi alte ţări din regiune au prezentat expertize recunoscute la nivel internaţional, iar schimbul de idei realizat între participanţi a oferit posibilitatea unor noi abordări pentru activităţile ulterioare ale autorităţilor.
De asemenea, conferinţa a adus în atenţia instituţiilor abilitate perspectiva unor răspunsuri pentru realizarea eficientă a măsurilor asumate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.
În anul 2017, R. Moldova a aprobat Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care instituie măsuri de prevenire şi de combatere în acest sens.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
