Un tribunal din Moscova l-a condamnat în absență pe Veceaslav Platon la 24 de ani de închisoare pentru scoaterea din Rusia a peste 48 de miliarde de ruble, informează Procuratura Generală a Federației Ruse.
„Astăzi, Tribunalul raionului Preobrajenki din Moscova a pronunțat o sentință în absență în cazul penal care îl vizează pe Veceaslav Platon. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea a două infracțiuni prevăzute de Codul penal al Federației Ruse (efectuarea de operațiuni valutare prin transfer de fonduri în valută străină pe conturi ale nerezidenților folosind documente false…).
Tribunalul l-a condamnat pe Veceaslav Platon la 24 de ani de detenție cu executarea pedepsei într-o colonie penală de regim sever .
Se precizează că dosarul penal a fost examinat în absența învinuitului.
Instanța a stabilit că, nu mai târziu de iunie 2013, proprietarul de facto al băncii „Moldindconbank” SA, Veceaslav Platon, împreună cu complicii săi, a creat o organizație criminală cu scopul de a scoate ilegal fonduri în valută străină din Rusia.
Până în mai 2014, membrii organizației au efectuat operațiuni valutare de transfer al fondurilor în valută străină de pe conturile de corespondență ale mai multor instituții financiare rusești pe conturile bancare ale unui nerezident – „Moldindconbank” SA. În acest proces, instituțiilor financiare rusești, care aveau atribuții de agent de control valutar, le-au fost prezentate documente conținând informații false cu privire la temeiul, scopul și destinația transferurilor.
Suma totală a fondurilor scoase din țară a depășit 48 de miliarde de ruble.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
