Procuratura Generală a Federației Ruse a trimis în instanța de judecată dosarul penal împotriva omului de afaceri Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani. Acest lucru a fost confirmat pentru TASS de către serviciul de presă al Procuraturii.
„Procuratura Generală a Federației Ruse a aprobat un rechizitoriu într-un dosar penal împotriva lui Veaceslav Platon. Acesta este acuzat de „crearea și gestionarea unei comunității criminale” și de „efectuarea tranzacțiilor în valută străină în proporții deosebit de mari folosind documente falsificate””, a menționat Procuratura.
Procuratura Generală a mai menționat că Platon se ascunde în afara Federației Ruse, iar extrădarea lui a fost refuzată.
Potrivit anchetei, în 2013 la Moscova și Chișinău, proprietarul BC Moldindconbank SA, Veaceslav Platon, împreună cu omul de afaceri Vlad Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală pentru a retrage bani din Rusia.
„Din iunie 2013 până în mai 2014, au fost efectuate operațiuni valutare ilegale pentru a transfera fonduri în valută străină din conturile băncilor ruse în conturile bancare ale SA CB „Moldinkonbank” cu furnizarea de documente falsificate în mod deliberat în valoare de peste 126 de miliarde de ruble”, a mai informat Procuratura rusă.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
