Pe data de 28 iunie 2021, sute de ofițeri ai Jandarmeriei Naționale Franceze de comun cu Poliția de Frontieră a R. Moldova, cu sprijinul Europol, au identificat membrii unui grup de criminalitate organizată implicat în fraudă financiară la scară.
Șapte percheziții la domiciliu au fost efectuate la Paris, iar 25 la Chișinău. În total 9 persoane – 8 cetățeni moldoveni și un cetățean francez – au fost arestați pentru implicare într-o schemă care a fraudat autoritățile franceze cu peste 2 milioane euro, transmite europol.europa.eu.
Ancheta a descoperit schema complexă instituită de acest grup de criminalitate organizată. Infractorii au recrutat peste 1 000 de cetățeni moldoveni pentru a aplica, sub pretenții false, la un program finanțat de Oficiul francez pentru imigrare și integrare și Ministerul francez al afacerilor externe. Acest program – cunoscut sub numele de „Programul de co-dezvoltare a migrației în Moldova”, vizează facilitarea reintegrării sociale și economice a migranților moldoveni care s-au oferit voluntari să se întoarcă în Republica Moldova din Franța.
Infractorii transportau la Paris recruții cu autobuzul, unde solicitau sprijin financiar în cadrul acestui program folosind documente falsificate. Apoi, aceștia veneau imediat înapoi în Moldova, primind între 700 EUR și 1 350 EUR pentru participarea lor la acest sistem. Infractorii primeau în buzunar restul sprijinului financiar oferit de acest program, primind între 5 000 și 7 000 EUR pentru fiecare cerere falsă.
În ziua acțiunii, Europol a angajat patru dintre experții săi de la Centrul său european pentru combaterea criminalității financiare și economice (EFECC) pentru a asista autoritățile din Franța și Chișinău în verificarea în timp real a datelor operaționale.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
