Republica Moldova își intensifică eforturile de armonizare a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu standardele europene. Un atelier de lucru dedicat acestui subiect a fost lansat astăzi la Chișinău, cu participarea prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru.
Evenimentul are loc în cadrul programului „Parteneriat pentru o bună guvernare”, derulat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, și este dedicat sprijinirii statelor din Parteneriatul Estic în combaterea criminalității economice.
Atelierul reunește specialiști din cadrul BNM și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, oferind un cadru de instruire și schimb de bune practici. Discuțiile sunt centrate pe întărirea capacităților instituționale, alinierea legislației naționale la directivele europene și eficientizarea mecanismelor de recuperare a activelor provenite din infracțiuni.
În deschiderea evenimentului, Petru Rotaru a evidențiat importanța colaborării internaționale în procesul de reformă:
„Integrarea standardelor europene în sistemul nostru național nu este doar un obiectiv tehnic, ci o dovadă a angajamentului Republicii Moldova pentru transparență și integritate financiară. Asistența partenerilor europeni este esențială în acest proces”, a declarat oficialul BNM.
Pe agenda discuțiilor s-au aflat noile reglementări adoptate la nivelul UE – Directiva (UE) 2024/1640 și Regulamentul (UE) 2024/1624 – documente care stabilesc noi exigențe în materie de transparență și cooperare instituțională. Participanții au analizat modalități concrete de transpunere a acestor norme în legislația moldovenească.
Petru Rotaru a subliniat, de asemenea, recenta aderare a Republicii Moldova la sistemul european de plăți SEPA și evaluările pozitive ale Comitetului MONEYVAL, ca dovezi ale progreselor înregistrate în domeniul integrității financiare.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
