Compania Grand Oil SRL, controlată de offshore-ul cipriot Alkiniaco Investments LTD, nu va fi, deocamdată, exclusă din lista companiilor considerate afiliate oligarhului fugar Vlad Plahotniuc. Curtea de Apel Centru a respins ca fiind neîntemeiată cererea companiei de a fi radiată din lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni de asociere cu persoane supuse sancțiunilor internaționale. Decizia poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.
Lista în cauză este elaborată de Comisia pentru Situații Excepționale și include sute de persoane fizice și juridice considerate parte a rețelei de interese a tandemului Șor – Plahotniuc, supus sancțiunilor UE, SUA și Regatului Unit. Printre companiile aflate sub interdicția de a desfășura tranzacții în R. Moldova se află și Grand Oil, despre care Serviciul de Informații și Securitate afirmă că este afiliată lui Plahotniuc, transmite SafeNews.md cu referire la anticoruptie.md.
Potrivit unei investigații jurnalistice, Grand Oil SRL a fost înregistrată în martie 2014 cu un capital de 5.400 de lei. În doar o lună, capitalul social al companiei a fost majorat la 67 de milioane de lei prin aportul a zece benzinării, transferate de Constarexim SRL (trei stații) și Finpar Invest SRL (șapte stații). Aceasta din urmă este o companie-cheie în rețeaua de afaceri a lui Vlad Plahotniuc. Deși inițial Finpar deținea 77% din Grand Oil, în doar două luni toate cotele au fost vândute către Alkiniaco Investments LTD, un offshore din Cipru.
Pe hârtie, Grand Oil aparține în prezent exclusiv acestui offshore, însă autoritățile moldovene consideră că în realitate controlul rămâne legat de rețeaua oligarhului. Acesta este și motivul pentru care Grand Oil se află pe lista entităților restricționate în contextul regimului de sancțiuni impus.
Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în 2019 și este cercetat penal în mai multe dosare de corupție și spălare de bani.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
