O amplă operațiune a Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășurată în colaborare cu procurorii din Bălți, a scos la iveală un presupus mecanism sofisticat de finanțare ilegală a unui partid politic cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare.
Peste 30 de percheziții au avut loc în această dimineață, vizând persoane apropiate unei formațiuni politice – de la membri de partid până la simpatizanți și persoane cu funcții de conducere. Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi pus în aplicare o schemă infracțională ce presupune spălare de bani, corupere electorală și alimentarea ilegală a partidului cu fonduri provenite din afara țării.
Surse din anchetă susțin că banii ar fi fost trimiși din Federația Rusă, prin intermediul unei rețele criminale, și ar fi fost transferați folosind criptomonede. Ulterior, aceștia ar fi fost convertiți în numerar cu ajutorul unor entități ilegale specializate în schimburi valutare digitale, apoi distribuiți pe cale clandestină în interiorul țării.
Până acum, anchetatorii au identificat transferuri în numerar de aproape 9 milioane de lei, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani în mai multe valute (peste 800.000 de lei în total), documente care ar atesta o contabilitate paralelă, echipamente electronice și alte probe relevante.
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și a fost deja plasată în custodia CNA. Investigațiile sunt în desfășurare.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
