Jurnal TV a intrat în posesia unui raport al procurorilor, care aruncă lumină asupra privatizărilor masive din ianuarie 2019. Documentul întocmit de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor arată ramificațiile unui întreg grup organizat, care a cumpărat pe bani mărunți proprietăți de milioane ale statului. Printre acestea, câteva etaje din complexul ”Casa Presei” și Cantina Guvernului. Schema a fost gândită și aplicată în ultimele luni de mandat ale premierului Pavel Filip, iar una dintre persoanele care a realizat tranzacții financiare cu membrii grupului ar fi fost unul dintre fiii acestuia – Iulian Filip. Deși vara trecută a fost pornit și un proces penal în acest caz, acum câteva zile CNA-ul le-a solicitat procurorilor să claseze dosarul.
Jurnaltv.md scrie că două companii, ”Quantum Imobil” și ”ARIA-GRUP”, fac legătura între cei care au privatizat pe bani mărunți Cantina Guvernului și bucăți din ”Casa Presei” cu fiul lui Pavel Filip, Iulian. Jurnaliștii au intrat în posesia unui raport al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor care a fost expediat în iulie 2019 către Eduard Varzari, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție de la acea vreme. În document scrie clar că ”tranzacțiile de cumpărare a bunurilor statului au fost realizate de același grup de persoane, care au dorit să rămână în umbră folosind firme și persoane interpuse”.
CONCLUZIILE RAPORTULUI SPCSB:
– Toate cele 3 societăți care au participat în procesul de achiziție a imobilelor de la stat, CONSTRUCT ELEGANT SRL, CONSTRUCT DELUXE SRL și QUANTUM IMOBIL SRL, au fost înregistrate în aceeași zi, la 17.08.2018.
– Toate mijloacele bănești utilizate la achiziția imobilelor au fost depuse în numerar la conturile societăților menționate, care tot atunci le-au declarat ca fiind introduse de peste hotare în cadrul unor călătorii de o zi.
– La toate cele 3 societăți implicate, practic concomitent au fost schimbați fondatorii și administratorii la 21.06.2019 și la 25.06.2019.
– Toți cei trei administratori și fondatori înregistrați inițial la societățile vizate: Botnariuc Igor, Botnariuc Marcel și Glinca Sergiu sunt persoane afiliate – primii doi fiind frați, iar toți trei figurează în calitate de angajați la societatea ARIA-GRUP SRL, administratorul căreia este cetățeanul Hâncota Constantin.
În raportul procurorilor se mai arată că același cetățean, Constantin Hâncota, a devenit noul proprietar al QUANTUM IMOBIL SRL, compania care a privatizat aproape 700 de metri pătrați din ”Casa Presei”. Tranzacția s-a făcut la mai puțin de două săptămâni după fuga lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. Așadar, vedem că inițial au fost trei beneficiari în acte ale privatizărilor, toți trei s-au retras ulterior din afaceri și toți trei au fost angajații lui Hîncota, administratorul ARIA-GRUP SRL. De altfel, presa a scris anul trecut că cel puțin doi dintre cei trei beneficiari nominali sunt simpli muncitori în construcţii, fiind tineri cu vârste sub 30 de ani. Din document mai deducem că cei trei au zburat practic simultan la București și Moscova de unde au declarat că ar fi adus bani pentru procurarea imobobilelor statului, dar, în realitate, aceste sume bănești se aflau deja în țară și aparțineau persoanelor care au stat în spatele privatizărilor, astfel că toate aceste mișcări au fost fictive pentru a ascunde beneficiarii reali. Ulterior, aceeași companie ARIA-GRUP SRL a transferat 9,2 milioane de lei, ca plată pentru dividende, în contul de card al cetățeanului Rotaru Nelea, soția lui Constantin Hîncota. În aceeași zi, femeia a efectuat două transferuri a câte 4 milioane 560 de mii de lei. Unul – în contul curent al soțului său, iar al doilea transfer – în contul lui Iulian Filip, fiul fostului premier Pavel Filip. Banii au fost transferați ca împrumut, conform unui contract fără dobândă. Mai apoi, cei doi au convertit sumele în lei românești și au transferat banii către companii din România. Procurorii mai scriau anul trecut în raportul lor că Iulian Filip și Constantin Hâncota au călătorit împreună, pe parcursul anilor 2018-2019, de mai multe ori în România cu aceleași mijloace de transport.
Amintim că dosarul privind privatizarea „Casei Presei” ar putea fi clasat, asta după ce ofițerii Centrului Național Anticorupție, au înaintat procurorilor anticorupție această propunere. Mai exact este vorba despre dosarul despre care atât presa cât și mai mulți politicieni spuneau în unison că în spatele acestei privatizări ar fi familia democratului Pavel Filip.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
