Doi administratori au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în urma unui dosar disjuns din frauda de proporții de la Banca de Economii.
Unul dintre inculpați a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare, iar celălalt — 8 ani și 6 luni, ambii fiind privați timp de 5 ani de dreptul de a gestiona bunuri materiale. Pedepsele vor fi puse în aplicare după rămânerea definitivă a sentinței.
Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, inculpații au pus în aplicare o schemă complexă de fraudare a Băncii de Economii. Unul dintre ei, administrator al unei companii moldovenești, în complicitate cu factori de decizie dintr-o firmă nerezidentă înregistrată în Panama, a obținut un credit de 1,5 milioane de euro prezentând date financiare false.
În aceeași zi, banii au fost transferați într-un cont extern și însușiți de inculpat și complicii săi. Ulterior, au fost create două companii paravan, în baza cărora au fost obținute și spălate alte 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat figura ca administrator fictiv al uneia dintre aceste companii, prin care ar fi fost spălați 500.000 de euro.
Instanța a admis parțial și acțiunea civilă înaintată de SA „Banca de Economii”, dispunând recuperarea unui prejudiciu de peste 84 milioane de lei (circa 4,2 milioane euro): peste 73 milioane de lei de la un inculpat, iar aproape 11 milioane de lei în solidar de la ambii.
Deși inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului, instanța a apreciat probele ca fiind suficiente pentru condamnare. Sentința poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău – Centru.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
