Doar cinci plângeri oficiale de la persoane care afirmă că au avut de suferit în urma schemei TUX. O spune Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, precizând că posibilitățile de recuperare a fondurilor pierdute sunt minime, întrucât platforma nu a avut nicio legătură cu entitățile supravegheate de CNPF și a funcționat complet în afara pieței reglementate. Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la postul național de televiziune.
Potrivit acestuia, rețeaua TUX a activat în mod ascuns, utilizând grupuri de WhatsApp, Telegram și alte canale închise, fără vizibilitate publică. Din acest motiv, autoritățile nu au putut observa la timp amploarea fenomenului. CNPF a descoperit indiciile schemei abia în vară, pe parcursul unei campanii de educație financiară, în urma unor discuții cu elevi.
„Ne-am dat seama rapid că este o piramidă și am alertat Poliția”, a declarat Budianschi.
El a precizat că instituția pe care o conduce nu are atribuții operative:
„CNPF nu are dreptul legal să efectueze percheziții, să intervină în birouri sau să facă investigații operative, aceasta este competența organelor de drept”.
Șeful CNPF explică faptul că schema TUX combina elemente aparent legitime cu acțiuni ilegale: portofele electronice, conversii în USDT și plăți cu carduri conectate la aceste portofele – toate menite să inducă în eroare participanții și să creeze impresia unei funcționări normale.
Întrebat dacă cei păgubiți își pot recupera banii, Budianschi a oferit un răspuns clar:
„Foarte puțin probabil. Banii aceștia, de regulă, ajung pe anumite aplicații descentralizate pe criptoactive și acolo pot să stea bine mersi mult timp”.
SafeNews.md precizează că, ancheta penală continuă. Până acum, au avut loc 28 de percheziții la nivel național, iar cinci persoane au fost reținute, printre care și liderii platformei – Antonina și Valentin Samoilă. Prejudiciul estimat este de aproximativ 48 de milioane de euro, ceea ce transformă cazul TUX într-unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din Republica Moldova din ultimii ani.
