Toți cei 12 membri ai unei grupări implicată în escrocherii prin intermediul unor centre false de apel au fost plasați în arest. Judecătoria Chișinău a dispus astăzi arest la domiciliu pentru ultimii trei suspecți din dosar. Aceștia vor fi monitorizați timp ce 30 de zile în baza brățării electronice.
Amintim, toți cei 12 bănuiți au fost reținuți în această săptămână în cadrul unei operațiuni a PCCOCS și CNA. Vineri, nouă dintre ei au fost plasați în arest preventiv în izolator pentru 30 și 20 de zile.
Amintim, rețeaua, destructurată de ofițeri, era specializată în servicii de tip centru de apel, membrii fiind bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. Mai exact, este vorba de un prejudiciu de 9 milioane de lei.
În total, reținerile au avut loc în urma a 35 de percheziții la două centre de apel. Potrivit anchetei, suspecții, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, deposedau cel mai des de mijloace financiare cetățenii străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului.
În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
