Inspectoratul General al Poliției a anunțat arestarea preventivă pentru 30 de zile a două persoane reținute pe 28 noiembrie, în urma perchezițiilor efectuate într-un dosar referitor la escrocherie și spălare de bani. Aceste activități au fost derulate prin intermediul platformelor de tranzacționare create și gestionate cu scopul de a sustrage fonduri de la investitori, în special din România.
Ancheta vizează un grup criminal organizat format din cetățeni din diverse țări, suspectați că, începând cu anul 2022, au operat platforme de tranzacționare false pentru a înșela persoanele interesate în investiții. Membrii grupului se prezentau ca brokeri și utilizau tehnici de manipulare pentru a convinge potențialii investitori să plaseze sume considerabile de bani pe aceste platforme fictive.
Se estimează că venitul zilnic al grupării depășea 120.000 de dolari, iar prejudiciul total pentru victimele identificate până acum este de peste 20 de milioane de lei. Inspectoratul continuă să investigheze cazurile de escrocherie și îndeamnă cetățenii să fie atenți la posibilele semne de fraudă în investiții.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
