Ilan Şor ajută companiile ruseşti să eludeze sancţiunile internaţionale. Ediţia Bloomberg a scris despre aceasta.
„Ilan Şor, condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru fraudă şi spălare de bani, organizează plăţi transfrontaliere pentru companiile ruseşti care se supun sancţiunilor internaţionale”, scrie publicaţia, scrie infotag.md.
Potrivit publicaţiei, „una dintre companiile conduse de Şor oferă pe site-ul său decontări cu orice ţară şi în orice monedă în termen de cinci zile lucrătoare”.
„Şor şi principalul creditor al sectorului militar-industrial din Rusia, Promsviazbank, care se află acum sub unele dintre cele mai dure sancţiuni americane, au lansat A7. Această companie face reclamă că ajută la facilitarea plăţilor transfrontaliere. Atunci când firma a fost înfiinţată în septembrie, documentele sale de înfiinţare arătau că Şor deţinea 51% din acţiuni, iar Promsviazbank 49%. Un partener de afaceri într-una dintre afacerile lui Șor, care a cerut să nu fie numit pentru a discuta despre relaţia lor, a confirmat că Șor este coproprietar al A7”, notează publicaţia Bloomberg.
O altă companie, Exim International, care este deţinută în proporţie de 75 la sută de Şor şi 25 la sută de corporaţia de stat rusă sancţionată VEB.RF, este, de asemenea, implicată în sprijinirea tranzacţiilor de export-import, potrivit publicaţiei.
„Rămâne neclar cât de mult au contribuit la procesarea tranzacţiilor de plată cu companiile ruseşti firmele lui Șor. Nici el, nici companiile ruseşti nu au răspuns la întrebările Bloomberg News”, scrie autorul.
În aprilie 2023, Curtea de Apel Chişinău l-a condamnat în contumacie pe Ilan Şor la 15 ani de închisoare în dosarul furtului miliardului. El a fost găsit vinovat de fraudă şi spălare de bani. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiţie a confirmat hotărârea Curţii de Apel Chişinău, care a fost atacată cu recurs de avocaţii săi.
În februarie 2024, Șor, care este fugar de justiţie, s-a mutat din Tel Aviv la Moscova. Legăturile sale cu Promsviazbank din Rusia sunt cunoscute de mult timp. Aceştia au semnat un acord în temeiul căruia banca transferă bani activiştilor lui Şor din Moldova şi finanţează, de asemenea, organizaţia Eurasia creată de acesta
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
