Afacerile din Caraibe ale premierului desemnat

Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina, transmite SafeNews.md cu referire la investigația RISE.md.

Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.

Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale.

Christodoulos Vassiliades are 68 de ani și controlează firma cipriotă de avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, specializată în drept corporativ și servicii de optimizare fiscală. Compania sa deține birouri în Federația Rusă, Belize, Seychelles, Insulele Virgine Britanice (BVI) etc.

A ajuns sub sancțiunile Marii Britanii și ale Statelor Unite ale Americii în 2023, la un an după declanșarea războiului din Ucraina.

Vassiliades l-ar fi ajutat pe oligarhul rus Alisher Usmanov, aflat sub sancțiunile internaționale pentru că e un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și susținător al regimului de la Kremlin, să-și protejeze averea de măsurile restrictive.

Mai exact, cipriotul a administrat o rețea de companii offshore și prin intermediul cărora au fost gestionate activele lui Usmanov, inclusiv proprietăți de lux din Marea Britanie.

Mai mult decât atât, Christodoulos Vassiliades a fost directorul companiei Sberbank Investments Limited din Cipru, subsidiară a băncii ruse de stat Sberbank. Din vara lui 2022, și Sberbank se află pe lista sancțiunilor internaționale.

La rândul său, acesta neagă că ar fi prestat servicii pentru persoane aflate sub sancțiuni.

„Ne-am conformat și continuăm să respectăm toate sancțiunile, precum și prevederile și obligațiile pe care acestea le impun”, a declarat avocatul cipriot.

Până a ajunge însă sub sancțiuni, casa de avocatură a lui Vassiliades a administrat mai multe companii conectate la candidatul propus pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu.

Numele lui Alexandru Munteanu apare în  Pandora Papers cea mai mari scurgeri de date din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un guvernator al unei bănci naționale.

Deși nu este ilegal să deții companii offshore, lipsa de transparență pe care o oferă poate camufla fluxurile de bani ilicite, favorizând mita, spălarea de bani, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului, traficul de persoane și alte abuzuri asupra drepturilor omului, spun experții.

Munteanu figurează în registrele secrete ale unor furnizori de companii offshore, fiind conectat la cinci firme.

Prima se numește Dragon Global Advisors Ltd și a fost creată în 2008 în paradisul fiscal Insulele Virgine Britanice.

Pe site-ul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) apare o companie cu același nume, implicată în proiectul Europe Virgin Fund, aprobat în 2010.

Fondul a fost creat pentru a investi în afaceri private din Ucraina, Republica Moldova și Belarus, iar BERD intenționa să contribuie cu până la 30 de milioane de dolari, adică cel mult un sfert din banii strânși.

Acest program de investiții era sponsorizat de grupul Dragon Capital și urma să susțină companii din domenii precum bunuri de larg consum, retail, industrie, tehnologie, telecomunicații, media și industria farma.

„Fondul va fi administrat de Dragon Global Advisors Ltd, o companie de administrare a investițiilor deținută în proporție de 100% de Dragon Capital”, se arată pe site-ul BERD.

Documentele consultate de RISE Moldova, din registrul acționarilor din 2015, arată că Dragon Global Advisors Ltd era controlată de Alexandru Munteanu și omul de afaceri ceh Kamil Goca, care dețineau împreună 60% din acțiuni.

Asta după ce, la începutul anului 2015, cei doi parteneri de afaceri au preluat pachetul majoritar de la compania cipriotă Dragon Capital Holding Ltd, administrată de aceeași casă de avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. din Nicosia.

Deși inițial compania din BVI a fost deținută integral de firma-mamă din Cipru, numele lui Munteanu și al partenerului său ceh apăreau în documentele firmei Dragon Global Advisors Ltd încă din 2008.

Cea de-a doua afacere a lui Munteanu din zona Caraibelor se numește 4i Capital Partners Limited, o firmă înființată în 2016 în Insulele Virgine Britanice. Şi această firmă a fost controlată de Alexandru Munteanu și Kamil Goca, conform documentelor din scurgerea Pandora Papers.

Compania înregistrată în arhipelagul din Caraibe a fost administrată de firma cipriotă Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. Detalii, AICI

Belconen Enterprises Limited este cea de-a treia firmă din BVI, creată în 2011 de furnizorii offshore, și conectată direct de Munteanu.

Brighton Corporate Limited, fondată în BVI în 2012, l-a avut printre beneficiari pe Munteanu, conform înregistrărilor din scurgerea de date. Detalii AICI și AICI.

Cea de a cincea companie din BVI se numește REYFIELD FINANCE LIMITED și a fost creată în 2011, iar șapte ani mai târziu a fost lichidată.

Alexandru Munteanu a declarat ieri, pe pagina sa de Facebook, recent creată că: „[…] Simpla prezență a unei companii în documentele Panama/Pandora Papers indică doar că această companie a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim fiscal special – o practică legală, folosită frecvent în investiții internaționale. Companiile pe care le dețin sau le-am administrat vreodată au fost constituite în conformitate cu legislația internațională, operațiunile au fost transparente și au respectat normele fiscale aplicabile”.

Alexandru Munteanu (în unele locuri fiind indicat drept „Alex”) a fost implicat în câteva tranzacții de proporții din Republica Moldova.

În toamna anului 2005, el ajunge alături de fostul premier Ion Sturza şi Cristina Harea (vice-guvernatoare a Bănci Naţionale în perioada 2016-2020) în Consiliul fabricii Natur Bravo SA, după preluarea pachetului de 100% al întreprinderii de către fondul Western NIS Enterprise (WNISEF) din Delaware. Valoarea tranzacţiei a fost de șapte milioane de dolari, iar Alexandru Munteanu a reprezentat ulterior interesele fondului WNISEF şi la reorganizarea Natur Bravo în societate pe acţiuni de tip închis.

WNISEF a vândut Natur Bravo unei firme din Olanda, controlată de afacerişti din Rusia, în anul 2009.

În 2016, firma apare indirect în scandalul Bahamas. Milioane de lei proveniți din companii offshore au ajuns în Republica Moldova cu doar câteva luni înainte de alegerile prezidențiale din acel an și au fost folosiți pentru finanțarea campaniei lui Igor Dodon.

Acelaşi fond WNISEF a fost în anii 2001-2006 acționar cu o cotă de 9,88% la Moldova-Agroindbank (MAIB), pe care le-a vândut ulterior unui grup de investitori din Slovenia.

Peste cinci ani, în 2011, în perioada atacurilor de tip raider în sistemul financiar, Alexandru Munteanu a fost ales de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în Consiliul MAIB, el fiind reprezentantul Factor Banka D.D. din Slovenia, care cumpărase în 2006 o cotă de 4,99% din capitalul celei mai mari bănci din Moldova.

Pachetul de acțiuni al Factor Banka D.D. din Slovenia a fost obiectul atacurilor de tip raider din acea perioadă.

Totodată, fondul WNISEF a fost acționar cu o cotă de 25% și la Fincombank, bancă controlată pe atunci de familia Voronin în frunte cu Oleg Voronin, fiul președintelui Republicii Moldova din acea perioadă – Vladimir Voronin.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, PAS a obținut majoritatea în Parlament.

În zilele următoare, Curtea Constituțională urmează să valideze mandatele deputaților, iar formațiunea de guvernământ să înainteze președintei Maia Sandu candidatura pentru funcția de prim-ministru.

Liderul partidului, Igor Grosu, a anunțat că Alexandru Munteanu este candidatul oficial la funcția de prim-ministru, asta după ce fostul premier Dorin Recean a spus că va părăsi funcția publică.

La scurt timp de la declarația lui Grosu, omul de afaceri Alexandru Munteanu a confirmat că poartă „discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”.

I-am trimis lui Alexandru Munteanu mai multe întrebări privind afacerile din BVI, legăturile cu avocatul cipriot și implicarea sa în afacerile din Republica Moldova. Până la publicarea articolului, candidatul la funcția de premier nu a revenit cu un răspuns.

! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.