Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au deconspirat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii.
Indivizii au introdus ilegal în țară 7 milioane de euro.
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI au descins cu percheziții la mai multe locații din Chișinău, inclusiv sediile unor companii și domiciliile unor persoane fizice suspecte. Banii erau proveniți din infracțiuni, în special escrocherii, comise în țări străine.
Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuit.
Doi bărbați, unul dintre ei cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
