Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la spălare de bani, condamnându-l la patru ani de închisoare, dintre care doi vor fi executați. Instanța a aplicat măsura arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței și a dispus confiscarea a 1,46 milioane de lei, sumă rezultată din infracțiune.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul penal a fost disjuns în 2023 dintr-o altă cauză suspendată, iar probele au demonstrat că, în decembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator al unei companii, împreună cu alte persoane, a obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii” SA.
Pentru a ascunde proveniența banilor, 1,2 milioane de lei au fost transferați printr-un contract fictiv către o altă companie, care la rândul său a virat 1,14 milioane de lei firmei administrate de inculpat.
În aceeași perioadă, compania a mai primit 323.000 de lei, iar în aceeași zi a fost retrasă în numerar suma de 1,46 milioane de lei.
Procesul a durat un an și trei luni, inculpatul recunoscându-și vina. Instanța a menținut sechestrul pe bunurile acestuia pentru garantarea confiscării speciale.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.
